Cu-ba thông qua các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Đây là động thái chưa từng có trong lĩnh vực lập pháp ở Cu-ba. Nghị quyết mới gồm 25 điểm, do ông Ê-nê-xtô Mê-đi-na (Ernesto Medina), Bộ trưởng - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Cu-ba, ký duyệt. Nghị quyết nêu rõ chiến lược quản lý nguy cơ đối với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí sẽ được áp dụng với tất cả các văn phòng, công ty con và chi nhánh của mỗi tổ chức tài chính.

Theo những quy định mới, các thành viên của Hệ thống Ngân hàng quốc gia Cu-ba sẽ có trách nhiệm kiểm soát các giao dịch tài chính nhằm ngăn ngừa những giao dịch này bị lợi dụng hoặc dính dáng đến các hoạt động thu lợi bất hợp pháp, hoặc tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí.

Dự kiến, nghị quyết sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Cu-ba vào tháng Bảy tới.

Các biện pháp chống rửa tiền được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Cu-ba. Từ đầu năm 2013 tới nay, Chủ tịch Ra-un Ca-xtrô đã phát động một chiến dịch chống các biểu hiện tham nhũng và phạm pháp trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư nước ngoài. Nhiều công ty trong nước và nước ngoài có các biểu hiện sai phạm đã được phát hiện và xử lý trước pháp luật./.