Thêm một ngân hàng Thụy Sĩ nộp phạt để tránh bị truy tố tại Mỹ
22:24, ngày 02-01-2016
Ngân hàng tư nhân Julius Baer của Thụy Sĩ vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với nhà chức trách Mỹ về những cáo buộc rằng ngân hàng này đã giúp các khách hàng Mỹ gian lận thuế.
Theo ngân hàng Julius Baer, họ sẽ trích quỹ 547 triệu USD để giải quyết vụ việc trên. Số tiền này đã được tăng thêm 197 triệu USD từ con số ban đầu là 350 triệu USD mà ngân hàng này thông báo hồi tháng 6 năm ngoái.
Đề nghị giải quyết vụ này của ngân hàng Julius Baer được Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ nhất trí. Tuy nhiên, đề nghị này còn phải được Bộ Tư pháp Mỹ thông qua.
Ngân hàng Julius Baer hy vọng sẽ nhận được sự đồng ý từ phía Mỹ trong quý đầu của năm 2016.
Năm 2013, chính quyền Mỹ lập chương trình đặc biệt về giải quyết trách nhiệm hình sự tại Mỹ đối với các ngân hàng ở Thụy Sĩ được cho là vi phạm những quy định về thuế ở Mỹ.
Theo chương trình này, các ngân hàng ở Thụy Sĩ bị tình nghi có khách hàng trốn đóng thuế tại Mỹ phải tự giác nộp phạt cho chính quyền Mỹ, nếu không sẽ bị điều tra và sẽ phải chịu mức phạt lớn hơn nhiều nếu bị phát hiện có vi phạm.
Cho đến nay, nhiều ngân hàng lớn hoạt động tại Thụy Sĩ như BNP Paribas Suisse, KBL, Bank CIC, Standard Chartered Bank và Deutsche Bank... đã chấp nhận nộp phát để tránh bị truy tố về tội danh tiếp tay cho công dân Mỹ trốn thuế./.
Đề nghị giải quyết vụ này của ngân hàng Julius Baer được Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ nhất trí. Tuy nhiên, đề nghị này còn phải được Bộ Tư pháp Mỹ thông qua.
Ngân hàng Julius Baer hy vọng sẽ nhận được sự đồng ý từ phía Mỹ trong quý đầu của năm 2016.
Năm 2013, chính quyền Mỹ lập chương trình đặc biệt về giải quyết trách nhiệm hình sự tại Mỹ đối với các ngân hàng ở Thụy Sĩ được cho là vi phạm những quy định về thuế ở Mỹ.
Theo chương trình này, các ngân hàng ở Thụy Sĩ bị tình nghi có khách hàng trốn đóng thuế tại Mỹ phải tự giác nộp phạt cho chính quyền Mỹ, nếu không sẽ bị điều tra và sẽ phải chịu mức phạt lớn hơn nhiều nếu bị phát hiện có vi phạm.
Cho đến nay, nhiều ngân hàng lớn hoạt động tại Thụy Sĩ như BNP Paribas Suisse, KBL, Bank CIC, Standard Chartered Bank và Deutsche Bank... đã chấp nhận nộp phát để tránh bị truy tố về tội danh tiếp tay cho công dân Mỹ trốn thuế./.
Chặng đường mới của đồng Nhân dân tệ (01/01/2016)
- Tự quản trong cộng đồng xã hội đối với quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (kỳ 1)
- Thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội trong tình hình mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chỉnh huấn cán bộ, đảng viên và một số giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
- Tổ hợp công nghiệp quốc phòng và gợi mở hướng nghiên cứu về mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao ở Việt Nam
- Tỉnh Quảng Trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
-
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và dấu ấn chính sách dân tộc của V.I. Lê-nin: Nhìn lại và suy ngẫm -
Nghiên cứu - Trao đổi
Quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất và vấn đề bổ sung, phát triển quan điểm này trong giai đoạn hiện nay -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Một số lý giải về cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay và tính toán chiến lược của các bên
